Expertos en LAFT
Triple A es declarada como víctima en caso de corrupción Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El magistrado Jorge Eliezer Cabrera Jiménez revocó la nulidad que había dejado por fuera a la compañía. El Tribunal...
Los pagos que habría hecho Julio Gerlein a la red de compra de votos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía tiene pruebas de que el exitoso empresario Julio Gerlein Echavarría habría entregado...
China Harbour no es Odebrecht embajador sobre construcción del metro de Bogotá Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Xu Wei confirmó que cerca de 1.000 ciudadanos chinos vendrán a Colombia para la construcción de...
Red de tráfico integrada por policías suministró armas a los asesinos de Karina García Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Según las autoridades, la organización tenía alianzas con los disidentes de Farc que masacraron...
David Char afirma que violó topes pero no recibió dinero de AUC Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La Jurisdicción Especial de Paz informó que todavía no hay acreditada ante el alto tribunal ninguna...
Sindicalista petrolero mexicano acusado de lavado de dinero Fuente: VOA NOTICIAS (Ver Noticia Original) MÉXICO — El poderoso líder del sindicato de trabajadores petroleros mexicanos, Carlos Romero Deschamps, renunció el miércoles luego de que...
Concluye audiencia contra Adán Salazar por lavado de dinero Fuente: LA PAGINA (Ver Noticia Original) El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra el empresario José Adán Salazar, procesado...
Fiscalía negocia un acuerdo con exembajador por lavado de dinero del carrusel de contratos Fuente: CM& NOTICIAS (Ver Noticia Original) CM& conoció que la Fiscalía presentará ante un juez, un preacuerdo en el caso...
Impresionantes videos del enfrentamiento que se desató por captura del hijo de ‘el Chapo’ Guzmán Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) En Culiacán se formó una batalla campal entre autoridades y el Cartel de...
Condenan a 15 años de cárcel al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El exfuncionario fue acusado de los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos...