Expertos en LAFT
Los cheques que ligan a la fugitiva Aída Merlano con Julio Gerlein Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En 7 días se inicia juicio contra el poderoso empresario. Dice que plata no tenía fines...
Capturan a miembros del Clan del Golfo señalados de asesinar líderes sociales en Antioquia Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de alias «Alexis» y «Barbas», quienes delinquían en Caicedo y Santa Fe...
Se reactiva causa por lavado de dinero contra Gabriel Martino y el HSBC Fuente: LA VERDAD (Ver Noticia Original) El ex CEO había estado en la mira del Gobierno kirchnerista por una causa que...
Denuncian por mal desempeño al fiscal del megajuicio por lavado de dinero contra el clan Meyendorff Fuente: CLARIN (Ver Noticia Original) El 21 de noviembre la Justicia Federal de la Plata condenó a 23 de...
Diputado opositor venezolano califica a Guaidó de inmoral y corrupto Fuente: CM& (Ver Noticia Original) Empieza a hacerse pública una “rebelión” desde la misma oposición contra el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, quien es reconocido por...
Cayó en Cartagena uno de los narcos más buscados por FBI en el mundo Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) César Emilio Peralta, alias César el abusador, es uno de los hombres más buscados...
Caso PDVSA en EE.UU. colombiano se declara culpable y será condenado Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El empresario cartagenero Gustavo Hernández será sentenciado el 20 de marzo del 2020 en Miami, Estados Unidos....
Los 41 testigos de la Fiscalía para llamar a juicio al general Jorge Romero Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Entre los testigos aparecen contratistas que hoy son testigos de los supuestos hechos de...
El llamado de 576 profesores a manifestantes y gobierno Duque a propósito del paro nacional Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver noticia Original) En una carta, académicos de varias universidades pidieron a ambas partes proteger la...
A juicio general Jorge Romero por corrupción en la Cuarta Brigada Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El general Jorge Horacio Romero es investigado por presunta corrupción tras contratos firmados cuando comandaba la Cuarta Brigada...