Expertos en LAFT
Políticos implicados en compra de votos para Merlano vuelven a audiencia Fuente: BLU RADIO (Ver noticia Original) El proceso contra exdiputados y exconcejales está a punto de cumplir dos años. Con la recaptura de...
Keiko Fujimori regresará a prisión preventiva por 15 meses por «peligro de fuga» Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Esto mientras es investigada por cuatro delitos, entre ellos lavado de activos, de acuerdo con...
Álvaro Ashton reconoce pago de $800 millones para archivar proceso Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El excongresista reconoció públicamente que accedió, luego de varias insistencias, a los servicios del abogado y exfiscal anticorrupción...
Fiscalía de Venezuela imputó tres cargos a Aida Merlano Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Así lo informó el jefe de la entidad del vecino país, Tarek William Saab. La imputación se hizo ante...
Fracasó nuevamente la audiencia contra Leo Eisenband Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Este martes se tenía programada la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra el dueño de Fedco, investigado en el...
Alba Petróleos investigada por lavado de $438 mills Fuente: EL MUNDO (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía General de la República, la investigación inició en julio de 2016 y los allanamientos fueron ejecutados el...
Exintendente de Quilmes citado a indagatoria por la justicia federal de Lomas acusado de lavado de dinero Fuente: DATA JUDICIAL (Ver Noticia Original) Exintendente de Quilmes citado a indagatoria por la justicia federal...
Colombia pedirá a Guaidó y no a Maduro la extradición de Aida Merlano Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Esto debido a que el Gobierno Duque no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial...
Avalan extradición de guatemalteco supuesto enlace del cartel de Sinaloa Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Josué Adán Lemus, alias Chema, el guatemalteco que sería el supuesto enlace entre narcotraficantes colombianos y el...
Fiscalía destapó las cartas contra cartel de los parqueaderos en Medellín Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Por este caso fueron capturadas en Medellín 36 personas entre policías, civiles y agentes de tránsito. La...