Expertos en LAFT
La UIF congeló cuentas de Billy Álvarez y otros dos directivos de cooperativa Cruz Azul por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de...
Ex asistente del concejal Huizar se declarará culpable en una investigación de corrupción Fuente: TELEMUNDO 52 (Ver Noticia Original) George Esparza comenzó a cooperar con investigadores federales en noviembre de 2018, cuando agentes del...
Los exparamilitares que llevaron a un nuevo juicio a Silvia Gette Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) En la acusación de la Fiscalía, conocida por Caracol Radio, los exparamilitares Rafael Eduardo Julio Peña, alias ‘Chiqui’; y...
Lo que busca el gobierno Trump con la operación antinarcóticos que incluye a Colombia Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Desde hace casi dos meses, el gobierno Trump viene explicando de qué se trata...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Non-Proliferation Designations; Iran-related Designations; Issuance of Iran-related Frequently Asked Question Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) En la actualidad, el Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) es la emisión...
EEUU niega libertad a Margarito Flores, informante del Cártel de Sinaloa Fuente: TELEVISA.NEWS (Ver Noticia Original) En 2015, los mellizos, Margarito y Pedro Flores, fueron juzgados y condenados a 14 años de prisión en...
Un ex guardaespaldas, testigo clave en la acusación por narcotráfico que EEUU prepara contra la esposa de Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cilia Flores, considerada como la figura de mayor poder detrás del...
Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a Adel El Zabayar, ex diputado venezolano y miembro del Cártel de los Soles Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles al ex...
Se avecinan dos órdenes de captura contra generales del Ejército por presunta corrupción Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Fiscalía citó a declaración a los 13 militares que fueron llamados a juicio disciplinario. Fuentes...