Expertos en LAFT
Señalan contratos de adjudicación directa del IMSS a favor del hermano de Zoé Robledo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) benefició a una empresa de su hermano...
El Tribunal Supremo español investigará al rey emérito Juan Carlos por un contrato con Arabia Saudita Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación se centrará en “delimitar o descartar” la relevancia penal de los...
EE. UU. retira los cargos al banquero iraní culpable por lavar millones a través del chavismo Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) Fuentes sostienen que la liberación de Sadr podría corresponder a un...
“La élite de la costa aparece ahí”: Fiscal del caso del ‘ÑeÑe’ Hernández Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Se conocen videos de la Fiscal Jenny Ortíz, quien hizo parte de la investigación. El...
Finca del exembajador Sanclemente, a extinción de dominio Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder, a...
Además de Aníbal Gaviria, Fiscalía investigará a Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El ente investigador quiere establecer si los dos exfuncionarios también habrían incurrido en irregularidades en...
Absuelven a Eduardo Benadives investigado por supuesto negocio ilícito en la DNE Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, el empresario formó parte de un grupo de empresarios que se organizaron para...
Corte Suprema llama a indagatoria a la excongresista Tatiana Cabello Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Por presunta exigencia de porcentaje del salario a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, denunciada por la dirección...
Colombia niega haber facilitado inclusión de Cuba en la lista de terrorismo de Estados Unidos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Cancillería negó haber facilitado la inclusión de la isla en la lista de...
Fiscalía ordena detención del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La decisión la tomó el ente investigador luego de resolver la situación jurídica del gobernador, en el marco de...