Expertos en LAFT
México congela miles de cuentas bancarias ligadas a poderoso cártel Jalisco Nueva Generación Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo el martes que logró congelar casi 2,000 cuentas bancarias...
Procuraduría suspende al alcalde de Armenia por irregularidades en contratación Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El órgano de control investiga presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la...
Defensa de Atehortúa dice que caso en su contra es por pugna de poder Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En juicio de Procuraduría, defensa pidió que el caso se descarte. Audiencia sigue el...
Indagan a Alvaro Uribe por presuntos perfilamientos ilegales Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en contra del senador Álvaro Uribe por presuntos perfilamientos ilegales. El ponente...
Asesor de Mario Estrada es condenado a dos años de prisión por delitos de narcotráfico Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original) La condena es de 24 meses de prisión contra Juan Pablo González Mayorga,...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Designaciones relacionadas con Venezuela 2/6/2020 OFICINA DE RELACIONES DE CONTROL DE ACTIVOS Actualización de la lista de...
Quién es realmente Tareck El Aissami, el funcionario chavista por el que EEUU ofrece 10 millones de dólares Fuente: ONFOBAE (Ver Noticia Original) Aunque no es mediático como Diosdado Cabello Rondón, presidente de la...
Estafador se hizo pasar por general de la Policía para pedir ayudas humanitarias por pandemia Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El Gaula de la Policía ha identificado a por lo menos 14 suplantadores...
Pide la baja general del Ejército al que se le ha relacionado con el ‘Ñeñe’ Hernández Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Se trata de Raúl Rodríguez, jefe del Estado Mayor de Operaciones, quien...