Expertos en LAFT
Multa al banco sueco SEB de 95 millones por lavado de dinero en los bálticos Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda...
Tribunal español autoriza extradición de Carlos Mattos a Colombia Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Los magistrados de la Audiencia Nacional española «consideran que se cumplen todos los requisitos para proceder a la entrega...
Colombia acepta encuentro con Odebrecht previo a litigio Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Agencia Jurídica de Defensa dice que deben garantizar la verdad de sus actos de corrupción.El Gobierno Nacional no le cerró...
Fiscalía capturó al alcalde de San Juan de Betulia en Sucre Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía capturó a Juan Manuel Hoyos Ángulo, alcalde se San Juan de Betulia. W Radio conoció...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes entidades se han agregado a la lista...
Los reproches del alcalde de Cartagena, William Dau, al contralor Carlos Felipe Córdoba Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El alcalde de Cartagena denunció en 2019 a Carlos Felipe Córdoba por supuestas irregularidades en...
Capturan a un coronel activo de la Policía por vínculos con ‘Los Centauros’ Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Otros tres integrantes de institución también fueron detenidos, según confirmaron fuentes oficiales. Caracol Radio conoció que...
Juez niega la libertad al llamado ‘zar del contrabando’ Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Un juez negó la solicitud de libertad por vencimiento de terminos presentada por Alfredo Yamhure, señalado de liderar junto a...
Esposa, hijas y nuera: las mujeres que protegen los millones del Mayo Zambada Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Además de ser el líder del Cártel de Sinaloa, el cual llegó a expandirse a al...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC: DANAEI KENARSARI, Ali; Fecha...