Expertos en LAFT
US$10 millones: la recompensa que ofrece EE.UU. por “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El secretario de Estado del gobierno Trump, Michael Pompeo, acaba de anunciar que hasta...
Venezuela-related Designations and Designations Removals; Issuance of Venezuela-related General License and Frequently Asked Question Fuente: OFAC (Ver noticia Original) Designaciones y remociones de designaciones relacionadas con Venezuela; Emisión de licencia general relacionada con Venezuela y...
La Policía brasileña arrestó a Fabrício Queiroz Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Policía brasileña arrestó a Fabrício Queiroz, amigo del presidente Jair Bolsonaro y ex asesor de su hijo Flávio. Se encontraba en...
Abren procesos de responsabilidad fiscal a gobernador del Tolima y alcalde de Cartagena Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El gobernador José Ricardo Orozco y el alcalde William Dau están entre los mandatarios llamados...
Denuncias de Álvaro Uribe y Bancóldex desencadenaron investigación contra Alex Saab Fuente: ELESPECTADOR (Ver Noticia Original) El senador Álvaro Uribe, Bancóldex y la DEA le pidieron a la Fiscalía que le siguiera la pista...
Imputarán cargos al gobernador del Chocó y a la sobrina de Dilian Francisca Toro El anuncio lo hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien indicó que se han abierto más de 100 indagaciones por...
JEP niega libertad condicionada a Salvador Arana, exgobernador de Sucre Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Arana Sus fue condenado por la Corte Suprema en 2017 a 40 años de prisión por desaparición...
Representante de Saludvida a juicio por irregularidades en giros Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Jairo Alejandro Fuentes deberá responder por el presunto cobro irregular para ingresar a instalaciones. El representante legal de Saludvida deberá...
Procuraduría llama a juicio a comandante de la octava división del Ejército Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Jairo Alejandro Fuentes deberá responder por el presunto cobro irregular para ingresar a instalaciones cuando comandaba...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS Actualización de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes personas...