Expertos en LAFT
Global Magnitsky Designations; Issuance of Global Magnitsky General License Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) es la emisión de licencias Magnitsky general...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE ANN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Por qué Rosario Robles sí está en la cárcel y Emilio Lozoya no Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El manejo de los dos casos ha sido distinto incluso por parte del Gobierno. Mientras la...
Luis Velázquez Cordero «El Enano», la historia del acusado de liderar banda de lavado más importante de RD Fuente: LISTIN DIARIO (Ver Noticia Original) Luis Eduardo Velázquez Cordero, de 35 años, es señalado como...
Genaro García Luna será procesado en EEUU por el mismo delito que El Chapo Guzmán Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex secretario de Seguridad fue considerado la mano derecha de Felipe Calderón en...
JEP abrió puerta a señalados de financiar a ‘paras’ de Antioquia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo están condenados por crimen de Jesús María Valle. Jaime Alberto...
César Duarte seguirá preso en Miami; la fiscalía se opone a que se le otorgue libertad bajo fianza ante riesgo de fuga Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La defensa argumenta que es perseguido político...
Maíz por petróleo: el sospechoso intercambio entre una empresa mexicana y Alex Saab, testaferro de Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las compañías mexicanas acordaron suministrar a Venezuela más de 200 mil toneladas de...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPEAN AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
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