Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS Actualización de la lista de nacionales especialmente designados Se han realizado los siguientes cambios en...
Confirman detención domiciliaria para rector de la Universidad Metropolitana Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) La decisión afecta a Juan José Acosta Osío y al asesor de esa institución, Alberto Acosta Pérez. El juez...
Imputarán cargos por corrupción al general (r) Jorge Salgado, agregado militar en Chile Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía le va a abrir investigación formal por celebración indebida de contratos cuando era...
Cabo Verde alista fallo clave sobre extradición de Álex Saab Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El viernes define amparo constitucional, antesala para envío a Miami o libertad. ¿Cuenta regresiva? En medio de las...
Funcionarios de Odebrecht identificaron al ex director de Pemex como el que recibía los sobornos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, enfrenta una audiencia virtual ante el Juez...
Gustavo Petro rectifica acusación de sobornos a periodista en caso Odebrecht Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) El senador aseguró que Ángela Calderón recibió coimas de la multinacional brasileña, durante un debate en Congreso....
Las pruebas de Estados Unidos contra el “Señor T”, antiguo socio de Pablo Escobar Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) A Luis Arnobio del Río lo delató uno de sus hijos porque se enamoró...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes personas se han agregado a la lista...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Ni cirugía de cambio extremo salvó a capo ‘Guacamayo’ de la justicia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Carlos José Robayo, quien hizo parte del cartel del Norte del Valle, remplazó a ‘Martín Bala’....