Expertos en LAFT
CNE abre investigación a Petro por financiación en campaña presidencial Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) De acuerdo con la investigación preliminar, el excandidato presidencial recibió aportes a su campaña de personas que estaban...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS Actualización de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes personas...
The following sanction files list have been updated: Fuente: Europe an commission (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Menciones en casos judiciales a excónsul de audios del senador Pulgar Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Última alusión a Luis Acosta Osío es en caso de presunta corrupción de magistrado de Barranquilla.Hace unos...
Corte condena en segunda instancia a exgobernador de La Guajira Fuente: ELTIEMPO (Ver Noticia Original) La Corte dejó la pena de José María Ballesteros en 177 meses y 8 días. En segunda instancia, la...
Las propiedades por más de $35.000 millones que la Fiscalía le congeló a Alex Saab Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía ocupó siete propiedades del señalado testaferro de Maduro que pasarán a...
La estrategia de la defensa de Alex Saab para evitar su extradición a Estados Unidos Fuente: ELESPECTADOR (Ver Noticia Original) El bufete de abogados del exjuez Baltasar Garzón confirmó que asumirá la defensa del...
Corte Suprema reitera que se debe aplicar “silla vacía” a curul de Aida Merlano Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El alto tribunal ya había dicho que, como Merlano llegó al Congreso por un...
Dos presos por narcotráfico son hermanos del líder de Hezbollah en la Triple Frontera Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La extradición de Assad Ahmad Barakat a Paraguay puso en alerta a la justicia catamarqueña,...
Indagan supuestas irregularidades en oficina de Migración en Barranquilla Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) El director general de la entidad “rechazó” la situación y manifestó que “tomarán” los correctivos pertinentes. El director de...