Expertos en LAFT
A new information update has been sent from FSF website. Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) FSF will be unavailable from 12/08/2020 12:00 until 13/08/2020 07:00 CET FSF will be unavailable from Wednesday...
Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC: CHAN, Eric (también conocido...
Capturaron en Colombia a seis miembros del Cártel de los Soles Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Capturaron en Colombia a seis miembros del Cártel de los Soles, el grupo narco comandado por militares venezolanos...
Cae presunta red de corrupción en la rama judicial del Cesar Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Un grupo de Fiscales Delegados ante el CTI solicitó la detención de dos funcionarios judiciales y un abogado adscrito...
Capturan en Santander a alias Cano, integrante del Clan del Golfo Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) El hombre, de 51 años, sería el encargado de cobrar las extorsiones a comerciantes y ganaderos de...
Caso Uribe: el capítulo Eduardo Montealegre, Iván Velásquez y el “Tuso” Sierra Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Sala de Instrucción del alto tribunal encontró que el senador habría desplegado un patrón sistemático...
Saab dice en dura carta a Cabo Verde que se volvió objetivo de EE. UU. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El señalado testaferro de Maduro se declara venezolano. Pide al país africano su...
Juez envía a casa por cárcel a Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Tendrá que estar detenido en su apartamento en Cali. Su socio Juan José Salazar seguirá...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROSActualización de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes personas se...