Expertos en LAFT
Interpol publicó las circulares rojas contra Salvatore Mancuso Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El pasado lunes, un juez federal en Washington (Estados Unidos) aceptó la solicitud del exjefe paramilitar de ser deportado a...
Extraditados a República Dominicana cuatro ciudadanos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Colombianos requeridos por tráfico de drogas y otros delitos. Con la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, personal de la...
Efromovich admite negocio con hijo de funcionario que le pidió soborno Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El dueño de Avianca habló sobre el caso de presuntos sobornos que lo tiene en prisión preventiva....
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Se ha agregado lo siguiente a la lista SDN de la OFAC: ZHANG, Taotao (chino simplificado: 张涛涛),...
Emitieron una segunda orden de aprehensión en contra de Billy Álvarez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Hay otras nueve personas acusadas por el delito de administración fraudulenta por más de 2,000 millones de pesos...
Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” al arrestar a Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luis Filipe Tavares, Ministro de Relaciones Exteriores del país africano, reiteró que el proceso de...
El Ejército mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019 Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Ninguno de los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional que autorizaron...
Caso Mancuso: gobierno le apuesta a la misma fórmula contra A. Saab Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Espera que la Interpol lo capture con la circular roja y que se impida deportación a...
Demanda pide ‘muerte política’ de Arturo Char y Eduardo Pulgar Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El demandante ante el Consejo de Estado señala que los dos congresistas incurrieron en conflicto de intereses. Este...
Fonade era un fortín político: exfiscal Moreno Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, entregó su testimonio durante el juicio que se adelanta contra el magistrado Francisco Ricaurte por el llamado...