Expertos en LAFT
Abren indagación contra senador Antonio Sanguino y ex representante Olga Lucía Velasquez Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Por situaciones distintas pero ambos políticos quedaron involucrados en el escándalo de corrupción en la Universidad...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) OFICINA DE RELACIONES DE CONTROL DE ACTIVOS Actualización de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes...
Arrestaron a Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, por un fraude vinculado al muro en la frontera con México Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fue imputado por el desvío de cientos de miles...
El contrato para la construcción de cuatro buques que terminó en la captura de Germán Efromovich Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La operación más grande de corrupción en Brasil que se haya conocido...
El cuestionado pasado de Didier Tavera, el “cantado” nuevo director de Fededepartamentos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exgobernador de Santander entre 2016 y 2019, afronta en libertad un proceso penal por supuestas...
‘Jet’ que vinculan a Saab cayó en EE. UU. con cargamento de armas Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Llevaba 18 rifles de asalto, 58 pistolas y escopetas. Fue de firma que transportaba a...
Policías del caso ‘Ñeñe’ de nuevo a imputación de cargos Fuente: (Ver Noticia Original) La Fiscalía tiene pruebas de que habrían realizado otras interceptaciones ilegales. El próximo 17 de septiembre, la Fiscalía realizará una nueva...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la lista de nacionales especialmente designados La siguiente persona se ha agregado a la lista...
Capturan a Germán y José Efromovich en caso de Lava Jato en Brasil Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Los dos accionistas de Avianca fueron arrestados en Sao Paulo como parte de una nueva...
El caso del exalcalde Moreno y otros casos de corupción Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Procuraduría ha venido adoptando sanciones en el marco de su función de control disciplinario. El 2 de...