Expertos en LAFT
Los líos que persisten en el manejo de bienes incautados a la mafia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Contraloría identificó largos procesos de extinción de dominio, invasión de predios, entre otros. Aunque la...
Supersalud impone cinco multas por $1.280 millones Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Las sanciones recaen sobre tres representantes de EPS y dos secretarios de Salud departamentales. La Superintendencia Nacional de Salud impuso cinco sanciones,...
Hermanos Efromovich, denunciados formalmente por corrupción Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Los Efromovich están cumpliendo detención domiciliaria en sus residencias en Sao Paulo desde el 19 de agosto. La Fiscalía brasileña presentó denuncia...
Sancionan a exgobernador de Sucre por presuntas irregularidades en el PAE Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Procuraduría General suspendió por tres meses a Edgar Martínez Romero quien fue gobernador en el periodo...
Capturan en Colombia a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Fuente: CARACOL NOTICIAS (Ver Noticia Original) Es requerido en su país por narcotráfico y concierto para delinquir. Caracol Radio pudo establecer que fue detenido...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) CAATSA – Designaciones relacionadas con Irán; Actualización de designación relacionada con Venezuela; Actualización de designación relacionada con...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Capturan a tres miembros del ELN pedidos en extradición por Estados Unidos Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) Los detenidos fueron solicitados en extradición por la Corte Sur del Estado de Texas por los...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Empresas argentinas bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU por operaciones financieras sospechosas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los reportes se generan porque involucran importantes sumas de dinero, el uso de múltiples...