Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de la OFAC: CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN...
Fiscalía ocupó La Veranera, presunta propiedad irregular de Juan Guillermo Monsalve Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En un operativo en conjunto del CTI y el Ejercito, la Fiscalía comenzó el proceso de extinción...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Desarticulan banda socia del Clan del Golfo y la mafia italiana, según la Fiscalía Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El organismo investigativo capturó a seis presuntos integrantes de una banda internacional de narcotráfico...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE ANN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
España frena extradición de Carlos Mattos y le otorga amparo Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El empresario será notificado en próximas horas. Decisión frenaría las dos solicitudes de Fiscalía. El Tribunal Constitucional de...
Esta es la asistente señalada de burlar a la Comisión de la Verdad Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Dicen que usó datos reservados y falsificó firma en contratos. Revisan 604 por $ 20.000...
El nuevo presidente de la JEP Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En la vicepresidencia fue elegida Alexandra Sandoval Mantilla. Estarán por un periodo de dos años. La Sala Plena de la Jurisdicción Especial para...
Fiscalía dice que Luis Fernando Andrade tenía intereses políticos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La defensa de Andrade señaló que la Fiscalía incluyó evidencias que no podrá usar en el juicio como testimonios...