Expertos en LAFT
El general (r) denunciado por estafa a coronel por $200 millones Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Uno de los oficiales denuncia cómo su superior ha evadido pagarle deuda e, incluso, lo ha amenazado....
DEA rastrea a dos exaliados de Álex Saab en Barranquilla Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) EE. UU. verifica movimientos de empresarios que amparaban a Saab y su socio con tarjetas de crédito. Juan...
Venezuela-related Designation; Issuance of Venezuela-related General License 38 and Frequently Asked Question Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General 38...
EEUU exigió el regreso al país de los seis ex ejecutivos de Citgo condenados a prisión por el régimen de Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los seis altos funcionarios de la filial petrolera,...
Fiscalía incauta 52 bienes a estructura delictiva antioqueña ‘Los Triana’ Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Los bienes secuestrados tienen un valor de $25.000 millones y habrían sido obtenidos durante dos décadas de accionar...
Alias Otoniel, en la lista de los fugitivos más buscados por la DEA Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Por el máximo jefe del Clan del Golfo se ofrece una recompensa de 5 millones...
La trasescena de la condena en EE.UU. del esmeraldero Horacio Triana Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Hay incertidumbre sobre la información que está dando a los gringos, pues podría destruir la denominada paz...
El régimen de Nicolás Maduro condenó a prisión a seis ex directivos de la filial petrolera Citgo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los delitos por los que fue condenado José Ángel Pereira Ruimwyk son...
Empresario venezolano fue acusado en Florida de lavar dinero tras pagar coimas a PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las empresas de Natalino D’Amato recibieron unos 160 millones de dólares y parte del dinero...
Procuraduría se toma sede de Policía por denuncia contra director general Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La información fue revelada por Diana Calderón durante el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio. En el...