Expertos en LAFT
The following sanction files list have been update Fuente: EUROPEANCOMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0 The support...
Judicializados ‘Los bulldozer’, señalados de minería ilegal Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) A estas tres personas les fueron imputados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. La...
Así movían miles de millones de pesos por Colombia la banda de narcos “Los Rolex” Fuente: MSN NOTICIAS (Ver Noticia Original) Una de las organizaciones más buscadas en el mundo por narcotráfico y lavado...
Purga en la Registraduría por hechos de corrupción Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Fue suspendido en las últimas horas el registrador de Santiago, Norte de Santander. La Registraduría reveló que la Fiscalía, la Dijín y...
Jefe de banda venezolana se escondía en lujosa hacienda Fuente: ELTIEMPO (Ver Noticia Original) Willy Meleán tenía circular roja por homicidio y extorsión. Delinquía en Bogotá y huyó a Santander. Después de interceptar una...
Fue sorprendido uno de los colombianos que tendría nexos con el clan del Chapo Guzmán Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) David Alejandro Santamaría, más conocido como ‘El Doctor’ o ‘Alejandro el Grande’ lideraba una...
Corte Suprema ronda al poderoso senador Richard Aguilar Fuente: E TIEMPO (Ver Noticia Original) En carta de Magistrado al Fiscal sobre el tema, habla de audios y video sobre cobro de coimas. Álvaro Uribe...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPEAN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0 The...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente persona se ha agregado a la lista...
Capturan a once presuntos narcotraficantes pedidos en extradición por EE.UU. Fuente: NOTICIASRCN (Ver Noticia Original) Los detenidos harían parte de una banda que se dedicaba al transporte de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica. En...