Expertos en LAFT
Retiran los cargos contra el general mexicano Cienfuegos en EE. UU. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Exsecretario de Defensa fue arrestado en octubre y acusado de tráfico de drogas y lavado de activos....
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
Hackers se robaron $500 millones de la Alcaldía de El Socorro, Santander Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Funcionarios de la Alcaldía de El Socorro descubrieron el fraude electrónico cuando llegaron los extractos bancarios...
De descanso en Barú y con 3 cirugías, cae capo de ‘clan del Golfo’ Fuente: ELTIEMPO (Ver Noticia Original) Jorge Castaño, alias Plástico, es solicitado por una corte de Texas. Es financiero del clan...
Multado banco del Grupo Aval por faltas en el control de lavado de activos del crimen Fuente: ANALISIS URBANO (Ver Noticia Original) El Banco de Occidente S.A. -del Grupo Aval-, fue sancionado una vez...
Por prevaricato imputan cargo a magistrado de Tribunal de Barranquilla Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Fiscalía no pidió la medida de aseguramiento del magistrado vinculado a la investigación. La Fiscalía le imputó...
Anulan decisión a favor de acusados de la Triple A Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla tuvo en cuenta los argumentos de la Procuraduría. La Procuraduría logró...
Las dos cuentas en Turquía y Grecia a nombre de las Farc Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) EE. UU. tiene evidencia de que algunos de sus miembros buscaron sacar del país US$ 500...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...