Expertos en LAFT
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, sumó cuatro vinculaciones a proceso Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El político priista está acusado de delitos durante el ejercicio de la administración pública. Este fin de...
Testifican testigos claves en el caso de la supuesta financiación irregular en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Tras solicitudes de aplazamiento, este lunes rendirán cuentas Esteban Moreno...
La confesión de exabogado de narco excluido de Justicia y Paz que salpica a un exmagistrado Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Noticias Caracol obtuvo más de 20 horas de grabación del juicio por...
Piden revisión para frenar extradición de alias ‘El Canoso’ Fuente: CARACOLRADIO (Ver Noticia Original) La defensa del exjefe paramilitar dice que se debe revisar la decisión porque no puede ser juzgado dos veces por...
El expediente contra Carlos Caicedo por posibles nexos con paramilitares Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El gobernador del Magdalena afronta una investigación formal por una serie de asesinatos de opositores a su rectoría...
Carlos Albornoz, exdirector de la DNE, fue hallado culpable en caso Villa Country Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Un juez de la República encontró a Albornoz responsable de que en 2009 la DNE...
Los argumentos de la juez que dejó en libertad al ‘hacker’ Sepúlveda Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) A raíz de su colaboración se adelantan 19 procesos, en la mayoría de ellos ya hay...
Cabo Verde confirma: nada obliga al arresto domiciliario de Álex Saab Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Luis José Landim, Procurador general, aseguró que no hay obligación para cumplir fallo de tribunal. El procurador...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...