Expertos en LAFT
OFAC SDN and NS-MBS List Update: Introduction of the Non-SDN Menu-Based Sanctions (NS-MBS) List; CAATSA – Russia-related Designations Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) La siguiente persona se ha agregado a la lista SDN de la OFAC: AL-QIZANI, Ashraf (alias AL-GIZANI,...
Capturan en Bogotá a israelí condenado por narcotráfico que tendría nexos con mafia yakuza Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía Gabriel Kenigsberger está vinculado con grupos de narcotraficantes de Europa, Japón...
Capturados cuatro extraditables que habrían tratado de sacar coca en vuelo de una ONG Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Estas personas están pedidas en extradición por Estados Unidos. Una Corte para el Distrito...
‘Zar de comida escolar’ intenta recuperar bienes que le ocupó Fiscalía Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En Tribunal de Bogotá, magistrado presentó ponencia que resuelve si siguen bajo control del Estado. Germán Trujillo...
La transacción que podría enredar, aún más, al director de la Policía, Óscar Atehortúa Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Mientras que la Procuraduría avanza en el juicio en contra del director de la...
El testimonio que Luis Gustavo Moreno ha dejado sobre el cartel de la toga Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exjefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez lleva diez días...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPEAN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0 The...
Versión libre de Juan Carlos Granados por Odebrecht será por escrito Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El excontralor de Bogotá estaba citado para este jueves en la Procuraduría a las 9:00 a.m. Mediante...