Expertos en LAFT
Hunter Biden, hijo del presidente electo de Estados Unidos, informó que es objeto de una investigación fiscal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Lo informó el equipo de transición de la presidencia de Estados Unidos....
Exembajador Fernando Sanclemente rindió interrogatorio por ‘narcofinca’ Fuente: BLURADIO (Ver Noticia Original) La citación duró una hora y media y Fernando Sanclemente mantuvo su hipótesis: no conocer de las actividades ilegales que se hacían...
Ordenan tres días de arresto contra el mindefensa y el dir. de la Policía Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La medida se toma por desacato a una sentencia de agosto de 2019. El...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Caso Interbolsa: Rodrigo Jaramillo fue condenado a pagar $320 mil millones Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Por orden judicial, el fundador de la comisionista de bolsa tendrá que reparar a las víctimas del...
Procuraduría llama a versión libre al magistrado Juan Carlos Granados Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Con el propósito de garantizar a los servidores investigados el ejercicio del derecho de defensa, previo a la...
Hilda Niño, condenada por recibir sobornos de “narcos”, pidió libertad condicional Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La exfuncionaria judicial fue condenada este año a cinco años de cárcel y a reintegrarle al Estado...
Dos militares del Ejército fueron ascendidos, pese a investigaciones por falsos positivos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En febrero de 2019, Human Rights Watch presentó una lista de altos mandos de la institución...