Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Mayordomo de la narcofinca fue trasladado a las celdas del DAS Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Laureano Martínez Cortés estaba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Laureano Martínez Cortés, quien fue...
Histórica sanción de Procuraduría a exdirectivos de Odebrecht Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Además de 20 años de sanción, se les impone una millonaria multa por casi $17 mil millones. En un fallo...
Carlos Albornoz llegó a la cárcel La Picota Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El 7 de enero la Fiscalía hizo efectiva la captura del exfuncionario. La W Radio conoció que el exdirector de...
Así cayó poderosa banda de estafadores que dejó en quiebra a empresas Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Era conocida como ‘Las Águilas’ y, suplantando a la Fuerza Aérea, hacía millonarias contrataciones. Luego de...
Fiscalía citará a imputación en caso Lafrancol Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El ente acusador solicitará medidas de aseguramiento no privativas de libertad y una prohibición para salir del país en contra de...
Trasladaron a Luis Gustavo Moreno de cárcel hacia Reclusión Militar Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El exfiscal anticorrupción había insistido en la medida por razones de seguridad. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario...
Procuraduría destituye e inhabilita por 13 años al general Palomino Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Dos altos oficiales de la Policía de Cundinamarca también fueron destituidos e inhabilitados. La Procuraduría General de la...
Odebrech: Eleuberto Martorelli y Eder Ferracuti serán inhabilitados por la Procuraduría Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Se pudo establecer que esta listo el fallo disciplinario que les impone una inhabilidad de hasta 18...