Expertos en LAFT
Corrupción en Programa de Alimentación Escolar de Santander y Putumayo Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Procuraduría inhabilitó y sancionó con multa de $4.319 millones a representante legal de Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones....
Los seis personajes clave en el primer círculo de Juan Collado, el abogado que habría sido protegido por la Fiscalía de Peña Nieto Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades del sexenio anterior habrían...
Procuraduría inhabilitó a representante legal del PAE Santander Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El órgano de control también sancionó con suspensión a funcionarios de la Gobernación de Putumayo por irregularidades en contrato del...
Caso Álex Saab: Cabo Verde no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Esta determinación del país africano tumbaría uno de los argumentos de la defensa del empresario...
Cae ciudadano francés requerido por un homicidio en su país Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) Esta persona era buscada por los 194 países que conforman Interpol. La labor conjunta de la Fiscalía, la Policía...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
Comenzaron a investigar el patrimonio de Alberto Nisman y embargaron los bienes de su familia Fuente: ONFOBAE (Ver Noticia Original) La medida se tomó en el marco de una causa por lavado de dinero...
Las cuentas pendientes del exparamilitar Hernán Giraldo Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) El pasado 8 de enero, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que fue autorizada la deportación a...
Iván Velásquez denuncia que la UNP le va a quitar el esquema de protección Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, quien fue víctima de una...
Dos presuntos narcos del cártel del Mayo fueron detenidos en Polanco; portaban cocaína y una pistola bañada en oro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Uno de los sujetos sería requerido por autoridades en el...