Expertos en LAFT
Procuraduría abrió investigación a Gregorio Eljach y otros funcionarios del Senado Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Guarda relación con una denuncia de presuntas irregularidades en una licitación de 2019 para reparar las fachadas...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
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Deutsche Bank acuerda pagar 130 millones para zanjar caso de corrupción Fuente: FORBES (Ver Noticia Original) Deutsche Bank acuerda paga para resolver una investigación del Gobierno de Estados Unidos por un caso de corrupción...
Los primeros movimientos contra el narcotráfico internacional en Colombia durante 2021 Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En manos del ministerio de Relaciones Exteriores está la extradición de tres ciudadanos: una colombiana, un francés...
EE. UU. amplía investigación contra familiares y allegados a Álex Saab Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Son de su círculo íntimo y del de su socio, Álvaro Pulido. Hay colombianos. ¿Qué pasa en...
Imputado el exgobernador de Tolima Óscar Barreto Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) Deberá responder por delitos como peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales....
Deportación de exparamilitar Hernán Giraldo fue autorizada: Ministro de Justicia Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El ministro Wilson Ruiz dijo que la deportación del exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas fue...
Global Magnitsky Designation; Non-SDN Communist Chinese Military Companies List (NS-CCMC) Updates Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente persona se ha agregado a la lista SDN...
Capturados dos extraditables requeridos por narcotráfico en España y Perú Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Una de las personas ubicadas es un ciudadano francés que haría parte de una estructura...