Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente persona se ha agregado a la lista...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
“Odebrecht es la punta del iceberg de la corrupción de Andrés Sanmiguel”: exsocio del empresario Fuente> EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En entrevista con El Espectador, el ciudadano español Ángel Bedriñana señala que su...
Ordenan notificar a Gobernador de Magdalena sobre la extinción de sus bienes Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) También será informado el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez. El Juzgado 10 Penal del Circuito...
Emma Coronel se habría entregado a la justicia de EEUU: la esposa del “Chapo” Guzmán busca ser testigo protegido Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mujer de 31 años hizo su comparecencia inicial ante...
Testigo estrella del caso Uribe se niega a declarar ante la Fiscalía Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Defensa dice que está siendo presionado y perseguido. ¿Que pasa si no ratifica lo dicho en...
JEP admite a Álvaro “El Gordo” García a cambio de información nueva sobre parapolítica Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exsenador se comprometió a aportar verdad sobre las reuniones previas a la creación...
Víctimas piden celeridad en proceso contra excónsul del caso Pulgar Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Luis Fernando Acosta Osío sería ‘patrocinador’ del exsenador señalado de intentar sobornar a juez. Desde septiembre del año...
Por tercera ocasión suspendieron audiencia de Maru Campos, candidata del PAN acusada de recibir sobornos de César Duarte Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) A la candidata panista se le ha señalado de formar parte...
Fiscalía del Tolima imputó al director regional del ICBF por presuntos actos de corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las irregularidades estarían relacionadas con un contrato para la atención especializada...