Expertos en LAFT
Ordenan casa por cárcel a presidente de Asmet Salud EPS, Gustavo Aguilar Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, habría alterado las cifras contables de la EPS para apropiarse de $21.000 millones...
Red tramitaba pensiones de invalidez para militares menores de 30 años Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Esta organización delincuencial habría tramitado exámenes médicos con información falsa. La Fiscalía General de la Nación capturó a...
Expareja de exmagistrado Bautista, habría liderado red de fallos judiciales Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía señaló que, expareja sentimental de Carlos Vargas Bautista por presuntos hechos de corrupción, habría liderado esta...
Corte mantiene medida de detención preventiva en contra del exsenador Eduardo Pulgar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El excongresista tendrá que seguir recluido en La Picota mientras se resuelve el caso legal en su...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Sala penal tendrá que decidir si le baja la condena a ‘Ñoño’ Elías Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La solicitud fue hecha por la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia....
Aparecen correos de pagos entre Odebretch y empresa acusada de llevar coimas a campaña de Santos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) En exclusiva Mañanas BLU presenta los correos que hablan de facturas y...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Judicializado por lavado de activos un hombre que transportaba $1.069 millones en efectivo en un vehículo Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El Juez promiscuo municipal de Baraya (Huila) respaldó la...
Judicializados presuntos integrantes de red ilegal que habría auspiciado pensiones de invalidez o disminución física a militares activos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía tiene evidencia de una defraudación...