Expertos en LAFT
Condenan a exrepresentante legal de Factor Group por captación masiva Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá sentenció a 13 años de prisión a David Wigoda Rinzler...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Fiscalía impugnará fallo que ordenó libertad de policías del caso ‘Ñeñe’ Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia definirá si tumba o deja en firme la decisión del Tribunal Superior...
El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa Fuente: INFOBAR (Ver Noticia Original) Las omisiones de este ex funcionario, cuando trabajó en HSBC, permitieron que la facción...
Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos, es extraditado a México Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Abogados del empresario confirmaron a medios mexicanos que este salió de la cárcel de Palma de Mallorca, España;...
Corte Suprema revisará sentencias del cartel de las cárceles Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Por este escándalo de corrupción que se remonta al 2008 fueron condenadas cinco personas que torcieron una licitación,...
Ordenan libertad de policías del caso que destapó la ‘ñeñepolítica’ Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Magistrado tuteló derechos al debido proceso y libertad y dejó sin efecto medida de aseguramiento. Al estudiar una...
‘Plata de afiliados de EPS del Cauca terminó en República Dominicana’ Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Fiscalía cuestionó uso dado a más de 800 millones de pesos de los afiliados de la EPS...
Fiscalía llama a juicio a cerebro de desfalco a la DIAN Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Olga Lucía Díaz, alias ‘La Patrona’, realizó movimientos financieros a través de 9 empresas fachada. Se trata...
FGR tras Emilio Lozoya por 22 presuntos sobornos millonarios de la empresa OHL: MCCI Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El monto más alto que hubo fue de 1.9 millones de dólares en noviembre del...