Expertos en LAFT
‘Noño’ Elías y Musa Besaile habrían orquestado un complot para señalar que a la campaña de Santos entraron dineros de Odebrecht Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Esta acusación fue hecha por la defensa del...
Alistan laudo en billonaria demanda contra la Nación por Electricaribe Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El 15 de marzo se conocerá la decisión por la intervención del Estado de la empresa de energía....
Los 5 colombianos señalados de llenar de coca a España Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Piden su extradición por supuestamente distribuir droga en Gran Canarias, Lanzarote y Tenerife. Ramón Antonio Ramírez Benjumea figura...
Alex Vernot acusa al exfiscal Néstor Humberto Martínez de persecución Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Se instaló de manera virtual la audiencia de juicio contra Alex Vernot, abogado del empresario Carlos Mattos, investigado...
Nueva imputación en el caso de “chuzadas” contra la ACDAC Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) Fabio Augusto Martínez y Luis Carlos Gómez deberán responder por el delito de concierto para delinquir. Una nueva imputación...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Se han realizado los siguientes cambios en la lista...
Banco no registra movimientos de pagos de Diego Cadena a testigo en las fechas señaladas. Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Aunque se conoce que este dinero fue entregado de diferentes maneras, como en giros,...
Martorelli, directivo de Odebrecht, sí entró a la Casa de Nariño durante el mandato de Santos Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) En exclusiva, la Revista Semana dio a conocer las pruebas mencionadas por...