Expertos en LAFT
Condenan a exdirector de empresa de aseo de Floridablanca por apropiarse de dinero de la entidad Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El exfuncionario fue condenado a 90 meses de prisión. Se trata de...
Fiscalía investiga irregularidades en contrato de la Secretaría de Salud de Bogotá Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación reveló que investiga irregularidades en un contrato de la Secretaría de...
Cartel de la toga: regaño de la Corte Suprema a abogado del exmagistrado Malo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El altor tribunal determinó que el penalista Antonio Luis González, quien pidió la libertad...
“Racumín”, otro testigo en favor de Uribe que declaró ante la Fiscalía Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El pasado 10 de febrero habló bajo juramento ante la Fiscalía Fauner Barahona, un exparamilitar que...
Por peculado condenan al constructor del nuevo edificio de la MEBOG Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El contratista encargado de los diseños fue absuelto. Se trata de Luis Jorge Castellanos, representante legal de...
En firme condena contra expresidente de Segurexpo por contrato de TM Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Consejo de Estado también dejó en firme la sanción fiscal que la Contraloría le impuso a Juan...
Tomás Yarrington se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Houston Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los fiscales presentarán nuevos cargos por su relación con el Cartel del Golfo y los...
Cae red de gota-gota en Atlántico que habría amasado $13.000 millones Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Capturaron a11 personas por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Dirección Especializada contra...
Francisco Ricaurte fue condenado a 19 años de prisión por el cartel de la toga Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Así lo determinó un juez de primera instancia sobre el expresidente de la...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General...