Expertos en LAFT
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Diplomático colombiano, que denunció supuesta corrupción en Misión de Colombia ante la ONU, es acusado de recibir drogas en Suiza Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Autoridades del país alpino sostienen que el funcionario habría...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
Capturan a alias Pepo, uno de los más buscados de Buenaventura Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Este sería el líder de “Los Shotas”, la banda criminal que tendría control sobre la comuna 12...
La infiltración de la mafia en la Fiscalía y la policía de Cali Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Testigo dice que ayudan a torcer casos y uniformados a secuestrar. ¿Por qué menciona a...
Exfiscal Néstor Humberto Martínez denunciará a Hilda Niño Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La antigua cabeza del ente investigador fue mencionado por la condenada exfiscal en una reciente declaración ante la Fiscalía en...
La información que EE. UU. busca extraerle a Álex Saab sobre Maduro Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Para asegurar su extradición, alistan medidas que implican a colombianos. Fiscal soltó dato clave. Fiscales federales...
Eduardo Pulgar aceptó dos cargos en la Corte Suprema de Justicia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Sala de Instrucción realizó audiencia. Fue el mismo exsenador quien pidió la diligencia. Este viernes, ante la...
Extraditan a Estados Unidos a ‘Orejas’, primo de ‘Otoniel’, máximo cabecilla del Clan del Golfo Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) En este proceso también serán extraditados otras diez personas vinculadas a esta organización...
Confirman destitución de Ómar Ambuila por el caso Lamborghini Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Por hechos de corrupción, Agencia (ITRC) mantuvo la sanción de 18 años de inhabilidad. En segunda instancia, la Agencia...