Expertos en LAFT
Tribunal rechaza demanda con la que Odebrecht pedía millonaria indemnización Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La demanda pretendía tumbar el sometimiento de control ordenado en 2017 por la Supertransportes. Este 30 de abril,...
Juez no volverá a aplazar juicio contra Carlos Mattos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Se trata de la investigación por la presunta manipulación del reparto del caso Hyundai en la que se vio...
Del máximo lujo a la soledad de una celda: la caída de Emma Coronel Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La ex reina de belleza alcanzó la fama por su opulento estilo de vida. Hoy...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 The support team While...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista...
Confirman condena a juez que le dio casa por cárcel a alias ‘Cesarín’ Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Corte confirma condena a 6 años de prisión contra el Juez Ronald Floriano Escobar, por...
Fiscalía llama a juicio hijos de Giorgio Sale por lavado de activos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía General resolvió la situación jurídica de los hermanos David y Cristian Sale, hijos del...
Ocupan bienes a nombre de presuntos testaferros del ELN Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Los inmuebles y semovientes quedaron a disposición de la sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. El Grupo...
Recapturan a Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud, por presunta corrupción Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Guillermo Enrique Grosso, expresidente de la antigua EPS Cafesalud, fue recapturado cuando estaba a un paso de salir...