Expertos en LAFT
Nueva imputación en caso de corrupción en la Procuraduría Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía imputará cargos contra tres abogados que tendrían relación con actos de corrupción registrados en la Procuraduría durante...
OFAC SDN List Update: Issuance of Executive Order Blocking Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Emisión de una orden ejecutiva que bloquea la propiedad con respecto a actividades extranjeras nocivas específicas del gobierno de la...
Exparamilitar Adolfo Enrique Guevara hablará sobre falsos positivos ante la JEP Fuente> EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Guevara se retiró del Ejército en 2004 para unirse a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá...
The following sanction files list have been updated: Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Tras la detención de Jorge Luis Lavalle, el pánico invade a los panistas señalados en el caso Lozoya Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El periodista Salvador García Soto aseguró que ya hay una denuncia...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Estos son los dos más grandes estafadores colombianos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Mientras que David Murcia estafaba a través de ‘pirámides ilegales’, Juan Carlos Guzmán cambiaba de identidad, se hacia pasar por hijo de una...
Exportaciones de esmeraldas en Brasil: nuevas revelaciones sobre Darío Messer Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Messer, el prolífico blanqueador de dinero, logró mover millones de dólares en la industria esmeraldífera de Brasil, lo...
Condenan a cabecillas de una banda que extorsionaba desde las cárceles Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Las víctimas, por temor a que sus familiares pudieran ser judicializados, hacían trasferencias de dinero que oscilaban...
Capturan al excomandante de Operaciones Especiales de la Policía de Bogotá Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El uniformado es acusado del robo a un comerciante de San Andresito, en Bogotá. La Fiscalía capturó...