Expertos en LAFT
Reapareció Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, para negar acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El político, de pasado priista, señaló que está sufriendo una persecución política...
Los rastros de la presunta relación de Deyanira Gómez con las Farc Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Noticias RCN conoció algunas de las revelaciones hechas en los informes de inteligencia en las que...
Con agentes infiltrados, FBI grabó a integrantes del ELN cuando negociaban envío de droga Fuente: CM& (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la extradición a Estados Unidos de cuatro de...
Agentes corruptos facilitan robo de cocaína en Costa Rica Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) La desarticulación de una red dedicada al robo de cargamentos de cocaína en Costa Rica, en la que estaban...
Los audios de señalamientos de Piedad Córdoba contra senador ‘Lozada’ Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Es un hombre de estatura mediana (…). Tiene que haber sido muy joven cuando los mató (a Álvaro...
Arrestado contralor general de Ecuador en indagación por corrupción Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Ecuador arrestó hoy al contralor general del Estado, Pablo Celi, en el marco de una investigación...
Dron submarino habría distribuido cocaína a Europa en secreto Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Un exitoso empresario de telecomunicaciones natural de Detroit financió en secreto el desarrollo y la construcción de un dron...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Designación de la Ley Kingpin; Mudanzas de Cuba La siguiente persona se ha agregado a la lista SDN...
Inpec pide a la Corte sacar de casa fiscal a Juan Guillermo Monsalve Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) En 2020 ya se había solicitado reubicar al interno tras encontrar elementos prohibidos en la...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML...