Expertos en LAFT
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 The support team While...
Se negó un amparo a Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte; podrá ser extraditada Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Macías está acusada por el delito de fraude: de desviar por lo menos 112...
Fiscalía radicó solicitud de imputación contra el exgobernador Sergio Fajardo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El dirigente tendrá que responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación...
Piden juicio para 50 personas en Panamá por caso Odebrecht Fuente: APNEWS (Ver Noticia Original) La fiscalía anticorrupción de Panamá solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado...
Imputan nuevos delitos a exgerente de la EPS Asmet Saud Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Aparentemente habría pagado para tener beneficios en la red se corrupción que funcionaba en la Supersalud. La Fiscalía...
Condenan a doce años de cárcel a exalcaldesa de Cartagena Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) Judith Pinedo fue sentenciada por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales....
Corrupción en la Fiscalía: envían a la cárcel a investigador del CTI capturado Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) A estas dos personas se les imputó el delito de concusión, acusación que no...
La peligrosa alianza de la Unión Tepito con la banda “gota a gota” de colombianos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El informe señala que al menos dos células de La Unión Tepito tienen nexos...
Fiscalía pide a Tribunal de Bogotá aumentar condena a exmagistrado Ricaurte Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) En la apelación, el ente acusador señala el delito de tráfico de influencias requiere de una pena...
Ordenan extinción de dominio a bienes que pertenecerían al excongresista Manuel Carebilla Fuente: RADO (Ver Noticia Original) El exrepresentante a la Cámara fue condenado por nombramientos irregulares y otros actos ilícitos en su UTL....