Expertos en LAFT
Las razones de la Corte Suprema para llamar a indagatoria al senador Julián Bedoya Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El alto tribunal dice que hubo irregularidades por parte del consejo directivo de la...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
Desmantelan en Italia red de la llamada mafia nigeriana Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original) Autoridades italianas arrestaron hoy a 30 personas acusadas de pertenecer a una red de la llamada mafia nigeriana, cuyo...
Extraditan a mexicano acusado de lavado de dinero Y narcotráfico Fuente: EJE CENTRAL (Ver Noticia Original) Este fin de semana, el gobierno mexicano cedió en extradición al mexicano Raúl «R» a las autoridades policiales...
Funcionarios del CTI y un juez, capturados por presunta corrupción Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Las actuaciones ilícitas se presentaron en La Guajira, Caldas y Cauca. Según informó el Cuerpo Técnico de...
El colapso de Electricaribe: Gobierno, presión de los bancos y un fantasma llamado Odebrecht Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Con la intervención de Electricaribe, el Estado comenzó a firmar cheques para evitar que...
Luis Alberto Gil, salpicado en caso Santrich, puesto en libertad Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Por cumplir con la quinta parte, es decir, 32 meses y seis días de la pena que había sido interpuesta inicialmente...
Operativo contra falsificadores de documentos: capturan a varios funcionarios de Registraduría Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Los detenidos deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes, trata de personas y falsedad en...
Mauricio Parra, investigado por el caso Surtifruver, denunció amenazas ante la Fiscalía Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El 20 de abril de 2021, recibió en su casa una canasta con frutas que tenía...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista...