Expertos en LAFT
Recapturan a Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN en Buenaventura señalado por lavado de activos Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Es reconocido por el escándalo del Lamborghini de su hija. Esta y otras...
Procuraduría solicitó a la JEP no admitir sometimiento de Alberto Santofimio Botero Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Adicionalmente, el ente de control indicó que el aporte de verdad propuesto es insuficiente. La Procuraduría...
Los narcotraficantes no se jubilan: el regreso de “Techo de Paja”, uno de los grandes proveedores de Pablo Escobar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El boliviano Jorge Roca, apresado el mes pasado en Perú,...
Corte Suprema niega traslado de Monsalve tras petición del Inpec Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según Miguel Ángel del Río, abogado del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien se encuentra en la casa fiscal de...
Dejan en libertad al gobernador de San Andrés, investigado por irregularidades en contrato Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Después de que la defensa solicitara la revocatoria de la medida de aseguramiento en su...
Corte Suprema pide investigar a un tercer abogado de Álvaro Uribe: Víctor Mosquera Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Este diario conoció que la Sala de Instrucción le pidió a la Judicatura investigar las...
Llaman a juicio a exdirector de la CAR Cundinamarca por irregularidades en contratos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El procesado habría faltado a los principios de economía y planeación al celebrar un convenio...
El negocio ilegal que creció ‘gota a gota’ en medio de la pandemia Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Cali, Ibagué y Bogotá, son las ciudades con mayor presencia de prestamistas...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Perú volverá a pedir la extradición del ex presidente Alejandro Toledo acusado de lavado de dinero Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) El gobierno peruano ya había pedido su extradición a Estados Unidos por...