Expertos en LAFT
Sentencian en EE.UU. a exfuncionario de PDVSA a 28 meses de prisión por lavado de dinero Fuente: CNN EN ESPAÑOL (Ver Noticia Original) La Corte de Distrito del Sur de la Florida sentenció este...
General (r) Rito Alejo del Río pidió apoyo de armas para Convivir Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El general (r) Rito Alejo del Río estuvo por segunda vez ante la JEP rindiendo versión...
Recuperan más de US$196 mil provenientes de lavado de activos Fuente: INFOREGION (Ver Noticia Original) MADRE DE DIOS. La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300...
Escándalo en los tribunales de mendoza Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Los fueros evitaron el arresto del magistrado Walter Bento, señalado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar...
Los Pelones: 22 integrantes de esta banda de narcotráfico y lavado de dinero que fueron ligados a proceso Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original) Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, envió...
Piden la detención de Juan Suris por lavado de dinero Fuente: MENDOZA POST (Ver Noticia Original) El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, pidió la detención del financista Juan Ignacio Suris por una causa en...
“No lo crucifique”: abogado del “Güero” Palma hizo un llamado a López Obrador Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La defensa adelantó que promoverán un amparo en contra del arraigo por 40 días que obtuvo...
Fiscalía imputó cargos a exdirector y exfuncionaria de la Área Metropolitana de Bucaramanga por irregularidades en contratación. Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Ante un juez con función de control de...
Por presunto abuso de función pública fue imputado el exsecretario de Planeación y Desarrollo Social de Timaná Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Una fiscal de la Seccional Huila imputó el...
Fiscalía imputó cargos a Sergio Fajardo por contrato con Corpbanca Fuente : EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Este miércoles 5 de mayo, la Fiscalía le imputó cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al...