Expertos en LAFT
Fiscalía imputará cargos hoy a Sergio Fajardo Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El Tribunal Superior de Bogotá citó para hoy audiencia de imputación de cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por supuestas irregularidades en...
Negaron amparo a Maru Campos, candidata el PAN en Chihuahua señalada por presunta corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) María Eugenia fue vinculada a proceso en abril de 2021 por su presunta participación en...
Habla en juicio exabogado de ‘Pedro Orejas’, hoy procurador suspendido Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Simón Eduardo Martínez Escandón, abogado penalista que hoy es Procurador Judicial II suspendido, está en juicio ante la...
A la cárcel 8 presuntos miembros de la banda Villa Obando, capturados con armamento y material de intendencia de las Fuerzas Armadas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) c la Fiscalía...
Procuraduría General de la Nación archivó la investigación contra varios involucrados en el caso de Reficar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El desfalco a Reficar fue calificado por la Contraloría como “el mayor daño...
Vuelven a pedir la detención del financista Juan Ignacio Suris en una causa por lavado de dinero Fuente: GRUPO LA PROVINCIA.COM (Ver Noticia Original) Un fiscal federal de Bahía Blanca pidió la detención del...
Escándalo en AFIP: exasesor de Aduanas detenido por cobertura para contrabando y lavado Fuente: AMBITO (Ver Noticia Original) Viramonte Noguer, ex mano derecha de Dávila, preso tras ser vinculado a organización que traía iPhone...
Condenan a un filántropo por lavado de activos de sobornos a PDVSA Fuente: LISTIN DIARIO (Ver Noticia Original) Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi...
Arrestan al fundador de Bitcoin Fog por lavar u$s335 millones en criptomonedas a través de su empresa Fuente: IPROUP.COM (Ver Noticia Original) El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sentenció a Roman Sterlingov,...
Héctor “El Güero” Palma salió de prisión tras ser absuelto: fue reaprehendido de inmediato Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El capo mexicano permanecía encerrado en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de...