Expertos en LAFT
Exdirector gerente y dos exoficiales de préstamos se declaran culpables de fraude bancario Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) El exdirector gerente de préstamos residenciales y dos exoficiales de préstamos de una institución financiera con...
Iniciará juicio por corrupción en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista es señalado de liderar una red de corrupción que torcía fallos a...
OFAC SDN List Update: Yemen-related Designation; Counter Terrorism Designation Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la...
Directivos del banco Atlas podrían ser procesados por lavado de dinero Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El banco de la familia Zuccolillo recibió del ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía...
Corte Suprema revisará condena del exsenador Iván Moreno Fuente: El TIEMPO (Ver Noticia Original) El 27 de octubre de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de...
Senador Richard Aguilar, a indagatoria por posible corrupción cuando fue gobernador Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El político fue llamado ante los estrados judiciales por cuenta de la Corte Suprema de Justicia al...
Condenan a seis exconcejales de Chiriguaná (Cesar) por prevaricato por acción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar (Cesar) condenó a 48 meses de prisión e...
Investigan por lavado de dinero a un senador nacional: lo acusan de usar cooperativas para cobrar subsidios y comprar bienes de lujo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Gerardo Montenegro ocupa su banca desde 2013....
Tras orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca acusó violación a presunción de inocencia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El mandatario de Tamaulipas dijo que la orden de captura tiene “tintes políticos” Francisco Javier...
Defensa del ministro de Ambiente pedirá precluir el caso ‘Happy Lora’ Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Para el próximo 26 de mayo fue fijada la audiencia en la cual la defensa del exalcalde...