Expertos en LAFT
Ministerio Público pone en marcha “Operación Medusa” Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Las autoridades apresaron a tres miembros del gabinete del exprocurador la noche de este lunes, El Ministerio Público informó sobre el...
Acusan a Friedmann y Marly por lavado de dinero y otros delitos Fuente: ADN DIGITAL (Ver Noticia Original) El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Omar Legal presentó hoy la...
Imputan a Mauricio Macri por delito de enriquecimiento ilícito Fuente: EL NUEVO SIGLO (Ver Noticia Original) Un fiscal federal argentino ha imputado al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) por un delito de enriquecimiento ilícito por no haber...
Montesinos y los millones pendientes Montesinos Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) El exasesor presidencial ha reaparecido en la agenda nacional a raíz de unos audios donde se le escucha recomendar el pago de...
‘Memo Fantasma’ y su familia se declararon inocentes Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Un fiscal le imputó al señalado narcotraficante ‘Memo fantasma’, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos....
Condenas y absoluciones en caso de la exalcaldesa Yandra Brito Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Un juez especializado de Bogotá condenó a 10 años de prisión a Juan Carlos León Solano, exalcalde de...
Capturan a cinco narcotraficantes que enviaban cocaína desde el aeropuerto de Rionegro a España Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) En Medellín e Itagüí capturaron a 5 miembros de un grupo narcotraficante que, con correos humanos,...
Asegurados cinco funcionarios de la Secretaría Tránsito de Valledupar y dos particulares que harían parte del cartel del comparendo. Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El Juzgado Séptimo Penal Municipal de...
Imputan a “Memo Fantasma”, a su mamá y abuela, por presunto lavado de activos Fuente: EL ESPECYADOR (Ver Noticia Original) El señalado narco “Memo Fantasma”, por quien Martha Lucía Ramírez ha radicado aclaraciones, fue...
Aparece dueña de la Lexus en la que incautaron medio millón de dólares Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La empresaria Verónica Zambrano ya presentó escrito ante la Fiscalía. ¿Qué dijo? El proceso por...