Expertos en LAFT
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individual has been added to OFAC’s SDN List: DJIBO, Ousmane Illiassou (a.k.a. DJIBO, Halid Illiassou;...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.1 XML (Based on XSD) – v.1.0...
Capturan en Palmira a dos mujeres que iban para Dubái con un kilo de cocaína oculto en una maleta Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Se disponían a viajar a los Emiratos Árabes desde...
Fue capturado presunto responsable de fraude a una iglesia en Estados Unidos Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) Al parecer, Nathan Allen Webb defraudó a una iglesia católica del estado de Texas mediante transferencias no...
Bolsonaro, entre la espada y la pared por una factura millonaria de vacunas contra el COVID Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Esperando un desenlace del enredo, en las redes sociales se ha popularizado...
Fiscalía imputó a abogados involucrados con exfuncionario de la Procuraduría Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a estas dos personas el delito de concusión....
Un juez de garantías legalizó la captura de alias ‘Memo Fantasma’, exmiembro de las AUC Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Un juez de control de garantías legalizó este sábado la captura del narcotraficante...
Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad por 12 años a exalcaldesa de San José de Pare, Boyacá Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción...
Capturan a ‘Memo fantasma’, narco que fungía como constructor Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El hombre se movía como empresario, pero lo señalan de haber pertenecido a grupos paramilitares. En la tarde de...