Expertos en LAFT
La Fiscalía otorga beneficios a contratistas del caso Aníbal Gaviria Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Fiscalía concedió principio de oportunidad a dos personas procesadas por irregularidades en la contratación quienes declararán contra...
A prisión el hombre de los USD $500.000 Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería. Un juez envió a prisión...
La puja sobre la extinción de dominio a los bienes del empresario Alberto Aroch Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Lavado de activos, enriquecimiento ilícito en favor de particulares y concierto para delinquir fueron...
Vinculan a red de corrupción de Adán Cáceres a exdirectora del Conani y empleada de Banreservas Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Una exdirectora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani)...
La Justicia ecuatoriana declara nulidad en el caso por delincuencia organizada contra el expresidente Bucaram Fuente: SIGLO XXI (Ver Noticia Original) La Justicia ecuatoriana ha declarado este lunes nulidad en el caso por el...
Empresas habrían comprado facturas falsas, defraudando al Estado en $ 706.000 millones Fuente: PULZO (Ver Noticia Original) La Fiscalía investiga a cerca de 1.000 compañías que no entregaron el IVA recaudado; alias ‘la Patrona’...
Tres imputados en el caso Coral buscan la libertad hoy en la Corte Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) La Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá este martes varios recursos interpuestos por algunos...
Formulan pliego de cargos contra Anderson Salvador Bernal, exalcalde de Orocué Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación identificó posibles irregularidades en la inversión ambiental de Orocué durante 2016...
Fiscalía judicializó siete personas señaladas de, presuntamente, lavar 58 mil millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada...
Abren investigación penal contra el representante a la Cámara, Edwin G. Ballesteros Fuente: NOTICIAS 1 (Ver Noticia Original) La Sala de Instrucción abrió investigación penal contra el representante a la Cámara, Edwin G. Ballesteros. Dispone vincularlo...