Expertos en LAFT
Departamento de Justicia de EE.UU. pide rechazar apelación de Alex Saab en caso de lavado de dinero Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Este tribunal debe desestimar la apelación de Saab por falta de...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Capturan a alias “Macho”, supuesto máximo jefe de Los Pelusos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La organización criminal habría transportado unos 1.500 migrantes para entrar a EE. UU. ilegalmente. Macho fue capturado en una...
Entre 3.000 y 5.000 USD cobraba red para llevar migrantes a EE. UU. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En desarrollo de una mega operación transnacional, la Dijín de la Policía Nacional y la...
Fiscalía francesa pidió un año de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Sarkozy, que estuvo ausente en la audiencia, sólo ha acudido al tribunal en una ocasión, este...
Cayó alias ‘Chamizo’, narco del Clan del Golfo en Chocó Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El capturado es responsable de enviar cocaína al exterior desde la subregión del Urabá chocoano y antioqueño. En...
Juez deja en firme la orden de captura contra Carlos Mattos por caso Hyundai Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Mattos es investigado por un supuesto soborno a un juez de Bogotá. El Juzgado...
Reclutaban personas de bajos recursos para volverlas mulas de divisas: así cayeron ‘Los del sur’ Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Cinco de los detenidos eran miembros de una familia, que acabó engañada por...
Emma Coronel ayudó a entregar millones de dólares para ayudar al “Chapo” Fuente: EL DIARIO (Ver Noticia Original) La esposa de Joaquín Guzmán Loera aceptó participar en distintos esquemas que apoyaron las actividades del...
Diputada PRM en la mira de la Justicia; se defiende y dice no siente vergüenza Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) A 27 días de que fuera arrestado en Miami el diputado del Partido...