Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista...
José Caicedo, otro excongresista que logra que su caso pase a la Fiscalía Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El excongresista fue cobijado con medida de aseguramiento en junio. ¿Cuáles son las implicaciones? El...
Nuevos líos para el coronel (r) del Ejército Jorge Plazas Acevedo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía le imputó dos nuevos cargos por un secuestro ocurrido en Bogotá en 1999. Además, abogados...
Edwin Ballesteros también deberá rendir indagatoria por el caso que involucra a Richard Aguilar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación está relacionado con presuntas acciones de corrupción ejecutadas en Santander entre 2013 y...
Cadenas de $200 millones, helicópteros y fincas, los excéntricos gustos del narco ‘Gordo Rufla’ Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Tras una investigación en alianza con el FBI, la Policía Nacional y la Fiscalía,...
Defensa de Diego Cadena solicitará preclusión del proceso por falta de pruebas Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Cadena tiene un proceso penal por supuesta manipulación de testigos en el caso que se le...
Fiscalía pide 10 años de cárcel para Óscar González Daher y su hijo Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) La Fiscalía pidió este jueves 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos...
Allanaron el Banco Central de Paraguay por la causa de lavado de dinero en la Conmebol Fuente: VIA PAIS (Ver Noticia Original) La Justicia paraguaya investiga operaciones de lavado de dinero proveniente de la...
Exdirectivos de Odebrecht no serán procesados por colaborar con la investigación Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Un juez de Bogotá accedió al pedido de la Fiscalía de no judicializar a Luiz Antonio Bueno...
Alejandro Lyons, protagonista del cartel de la toga, será extraditado a Colombia Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Autoridades estadounidenses confirmaron al Ministerio de Justicia que iniciaron el proceso para que Alejandro Lyons, exgobernador...