Expertos en LAFT
Fingieron ser beneficiarios y cobraron el Bono de Desarrollo hasta de personas fallecidas; sentenciados a 10 años de cárcel Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) Un Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas...
Estafadora de caso de libranzas deberá permanecer en prisión Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Bajo detención intramural deberá permanecer Delvis Sugey Medina Herrera, la mujer señalada de estafar a más de seis mil familias...
En operación de lavado de activos ingresaron al país 58.000 millones de pesos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) En la investigación se estableció que los procesados no tendrían el perfil económico para justificar...
Fiscalía pide casa por cárcel para el gobernador del Cesar Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia pidió casa por cárcel para el gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo...
Fundación Jenkins acusa a allegado de Fox de presunto lavado de dinero en la UDLAP Fuente: RISKGLOBAL CONSULTING (Ver Noticia Original) El ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto...
Condenan a dos años de prisión al exministro luso Armando Vara por blanqueo Fuente: SWISSINFO.CH (Ver Noticia Original) El exministro socialista portugués Armando Vara ha sido condenado hoy a dos años de prisión por...
Ilícitos de hermanos de AMLO sin aplicar leyes, reflejan mentiras anticorrupción: PAN Fuente: DIARIO DE MEXICO (Ver Noticia Original) Una vez que el pasado jueves se divulgó un video en el que aparece el...
Fiscalía indaga por presunta corrupción en la Unillanos Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Denunciantes dicen que fueron amenazados y la Universidad se defiende. La Fiscalía abrió una indagación preliminar por la presunta corrupción que...
Cayó red de narcotráfico que enviaba estupefacientes hacia Centroamérica y Europa Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en diligencias realizadas en Itagüí y Medellín (Antioquia) en una...
Jean Alain pide a jueza que separe su caso de los otros imputados para que audiencia sea difundida al público Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Luego de que la Procuraduría Especializada en...