Expertos en LAFT
Shakira quedó a un paso de ir a juicio por fraude fiscal en España Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El juez vio “indicios suficientes” para llevar a un proceso a la cantante colombiana acusada...
El Salvador: un juez ordena detener al ex presidente Sánchez Cerén, antecesor de Nayib Bukele Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) Es el que traspasó el mando al actual mandatario. Lo acusan de enriquecimiento...
Investigación contra Uribe: Fiscalía concluyó que Monsalve le mintió a la Corte Suprema Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Autoridades afirman que se alteraron las evidencias con las que engañaron a los magistrados según...
Juan Carlos I se llevó 52 millones de euros por la venta del Banco Zaragozano Fuente: SPORT (Ver Noticia Original) Esta exclusiva de Público.es viene a despejar aún más la polémica del monarca emérito...
Gobierno español reafirmó que extraditará a Colombia a alias el ‘Zarco’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Jhon Castro Ramírez es señalado de haber participado de los ‘falsos positivos’ entre 2007 y 2008, mientras pertenecía...
Judicializados presuntos integrantes de ‘Los Planners’, red narcotraficante señalada de ingresar tulas con cocaína al puerto de Barranquilla para enviarlas a Francia Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Siete personas fueron...
Cayó alias ‘Gordo Rufla’ otro excéntrico capo del ‘Clan del Golfo’, pedido en extradición por Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades indicaron que el capturado se encontraba en Montería coordinando el...
Parapolítica y lavado de activos: algunos de los cargos que enlodan a la poderosa familia del senador Richard Aguilar, capturado por el CTI Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El congresista es hijo de uno...
El juicio del “Rey de la Heroína”: la Justicia de EEUU desenmaraña los peores secretos del Cártel de Sinaloa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Felipe Cabrera Sarabia, también conocido como el “Inge”, fue operador...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Counter Terrorism Designations; Syria and Syria-Related Designations and Designations Updates SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following...