Expertos en LAFT
Cayó alias ‘César’, traficante de motos y armas buscado en Colombia y EE. UU. Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) La celebración, que ya cumplía tres días seguidos en una casa de Barranquilla, era...
Jurado condena en Washington, DC, a hombre por fraude fiscal con identidad robada Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) El acusado usó la identidad del hombre muerto para depositar reembolsos obtenidos de manera fraudulenta Un...
Juicio Odebrecht entra hoy en la cuenta regresiva para su sentencia Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) El juicio seguido a los seis imputados en el caso de los US$92 millones de los sobornos...
Armando Benedetti se defiende sobre su presunto enriquecimiento ilícito Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En un ‘Estudio Financiero Integral’, el contador Gabriel Ochoa argumenta que los incrementos de patrimonio han sido declarados y han...
Fiscalía reveló declaraciones de exparamilitar Monsalve que incriminan a Cadena en el caso de Álvaro Uribe Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Entre las pruebas que presentó el ente Investigador, se encuentran las declaraciones...
Investigaciones por la existencia de un presunto ‘cartel de la salud’ en Antioquia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La celebración de un contrato, para la gestión documental, sin el cumplimiento de los requisitos legales,...
A la cárcel siete personas que presuntamente hurtaban vehículos de alta gama para luego comercializarlos por internet Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Un fiscal de la Unidad de Estafas de...
Condenado representante de fundaciones por apropiación ilegal de cerca de 3.000 millones de pesos destinados a la atención de población desplazada. Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de...
Fiscalía obtiene condena contra abogado que auspició millonario desfalco al extinto Instituto de Seguro Social en Magdalena. Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las labores investigativas dispuestas por la Fiscalía General...
El Salvador ordena la captura del expresidente Salvador Sánchez Cerén, acusado de desfalco Fuente: EL MUNDO (Ver Noticia Original) Según la investigación de la Fiscalía en el marco del ‘Caso Desfalco’, Sánchez Cerén habría...