Expertos en LAFT
Los líos judiciales de los familiares de los nuevos presidentes de Cámara y Senado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El padre del senador Juan Diego Gómez fue condenado por despojo de tierras. El de...
EE.UU. sanciona por corrupción al expresidente hondureño Porfirio Lobo y prohíbe su entrada al país Fuente: EL SALVADOR.COM (Ver Noticia Original) El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este martes sanciones por corrupción contra...
Millonaria imputación por irregularidades en liquidación de Saludcoop Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Contraloría investiga un detrimento de 219.734 millones de pesos. Tres exfuncionarios, bajo la lupa. Más de 5 años después de...
Caso DNE: las dudas sobre Andrés Hernández Bohmer Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de un depositario provisional de bienes que fueron incautados a la mafia y nombrado en 2011 por la...
Trasladan al exsenador Eduardo Pulgar a cárcel de Malambo, Atlántico Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El establecimiento se encuentra ubicado dentro del Batallón de Ingenieros número II Vergara y Velasco. El Instituto Nacional...
Fallo de responsabilidad fiscal a tres exagentes liquidadores de Saludcoop Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Entre la irregularidades detectadas por la Contraloría, se destacan el «giro de recursos bajo la figura de endoso...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Se han realizado los siguientes cambios en la lista...
Exministro de Defensa de México arrestado en EEUU por cargos de narcotráfico Fuente: INFOBARCELONA (Ver Noticia Original) Exministro de Defensa de México arrestado en EE. UU. Por cargos de narcotráfico. El ex ministro de...
FGR investigará a operadores de Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya y Luis Videgaray Fuente: INFOBAE (Ver NoticiaOriginal) Destacan nombres como el de Osiris Hernández Peña o Rogelio Gasca Neri. Luego de darse a conocer...
Detalles de la investigación contra Richard Aguilar Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia consignó en un documento las pruebas y los hechos con los que abrió una investigación formal...