Expertos en LAFT
La multimillonaria fianza que pagó el chavista sirio-venezolano en EEUU Fuente: PRIMER INFORME (Ver Noticia Original) Naman Wakil es conocido por ser un acaudalado empresario con más de 400 millones de dólares en activos....
Comisión de Acusación archivó proceso contra Néstor H. Martínez por caso Odebrecht Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La decisión, que se tomó con siete votos a dos, tiene como origen una denuncia interpuesta...
Fiscalía incluye a Vladimir Cerrón y al primer ministro Guido Bellido en investigación por lavado de activos Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) La pesquisa a cargo del fiscal Richard Rojas también incluye al...
Iván Reyes Arzate, ex colaborador de Genaro García Luna, se declarará culpable Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Al ex enlace de la DEA en México se le acusa de entregar información de la Administración...
Abogado que buscó entutelar a Pitana, cuestiona ahora decisión de la JEP de rechazar a ‘La Gata’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según Pablo Bustos, presidente de la Red de Veeduría Ciudadanas, la decisión...
Inhabilitan a exregistrador y a funcionario de Soledad por cedular ilegalmente a venezolanos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Se trata del exregistrador especial Oswaldo Santana y el técnico administrativo Mario Esquiaqui quienes habrían...
Agente chino creó red internacional de lavado de dinero de narcos de América Latina Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Un empresario de China lavó decenas de millones de dólares de la droga utilizando...
Plenaria del Senado aceptó renuncia a Richard Aguilar Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La mesa directiva del Senado analizará los argumentos de la Corte Suprema de Justicia para saber si en este caso...
Odebrecht: seis años de prisión para Orlando Fajardo por contrato Tunjuelo-Canoas Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El contratista Orlando Fajardo fue condenado por lograr que el contrato de saneamiento del Río Bogotá, el...
Minjusticia denuncia actos de corrupción en la USPEC Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Wilson Ruiz advierte que habría cobro de coimas o sobornos a los contratistas e irregularidades en obras como en la...